近期

兴安盟阿尔山市公安局成功破获一起

(资料图片)

跨盟市“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获嫌疑人13人

查获涉案手机15部、涉案银行卡50余张

所谓“跑分”，就是通过银行卡、微信、支付宝账号，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动提供非法资金转移的渠道。

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经查，该团伙组织架构明确，人员分工清晰，团伙内犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水高达近亿元。

今年2月，阿尔山市公安局刑侦大队接到反馈线索，外地户籍人员刘某、王某在本地开办银行卡，且办理的银行卡内存在多笔可疑交易。

接到线索后，阿尔山市公安局刑侦大队迅速组织民警开展初期调查工作，调取了大量的数据。经调查，刘某、王某二人工作不固定，卡内资金流水存在多处可疑，且数额巨大，后经深入研判，发现了以朱某、赵某等人为上线、组织架构明确的“跑分”洗钱团伙。

办案过程中，阿尔山市公安局逐渐摸清了这一跨盟市跑分“洗钱”犯罪团伙以李某为首，以朱某、赵某等人为上线，刘某、王某为骨干，内部人员分工明确，经过频繁的线上交易，跑分“洗钱”获得大额不法所得。

刑侦大队民警在犯罪嫌疑人账户流水中觅寻蛛丝马迹，细心抽丝剥茧，找出案件突破口后，阿尔山市公安局主动出击，决定对目标嫌疑人分批、分阶段开展收网工作。

3月初，阿尔山市公安局刑侦大队、阿尔山边境管理大队联合对该团伙开展了先期收网工作，在兴安盟、锡林郭勒盟将涉案的刘某、朱某、赵某等人抓获归案，又于3月末将涉案的王某、石某等人抓获。

截止目前，阿尔山市公安局已抓获该团伙犯罪成员13人，查获涉案银行卡50余张，该案目前正在进一步侦办中。

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